加入收藏 | 设为首页

会计遇网络诈骗损失155万元 警方出手摧毁七人团伙_社会频道_东方

来源:本站原创 发布时间:2021-01-03

江苏常州溧阳警方近日成功破获“冒充老板”诈骗会计155万元大案。

2020年8月18日,溧阳市某企业会计唐某向溧阳市公安局城南派出所报案称:8月12日,一QQ账号自称是老板加了她。8月18日上午9时,报警人在公司上班时收到所谓“老板”QQ消息,称他不方便电话,安排受害人与客户“范总”联系商谈合同及预付款事宜,并向受害人唐某发了所谓范总的号码。受害人电话联系后,“老板”又在QQ上称合同预付款已到他个人账户,并发来一张网银收款截图。受害人将合同发送出不久后,对方的老板称合同有问题要修改,需要把之前发送的汇款先给退回来。继而QQ上的“老板”指示报警人先行退款,受害人唐某于是通过公司账户向“范总”账户共计转账155万元,转账后电话联系公司老板发现被骗。

案发后,溧阳警方迅速成立合成侦查专案组开展侦查。通过侦查,民警发现“范总”位于广西玉林陆川县,民警对资金进行追查,发现嫌疑人得手后已经将资金转移,并转至境外进行洗钱,手法专业,给资金追查组挽损造成了极大困难。民警推理出嫌疑人作案手法:嫌疑人通过各种黑灰产渠道,获取受害人的手机号码及工作单位信息,后通过网络查询公司法人姓名,再冒充老板添加受害人手机号绑定的QQ号,嫌疑人使用手机登录QQ聊天,安装有相关软件,输入信息能自动生成转账截图,用手机拍摄后发给受害人,使用从苏州购买来的手机卡、银行卡,以卡主身份冒充“客户”,配合QQ上的“老板”进行诈骗,收到赃款后还需要在第一时间通过网银转移出去。整个过程是团伙作案,至少需要二至三人配合。

通过侦查,专案组明确本案作案手机卡、银行卡等四件套系由邱某涛从苏州卖出至广西,工作小组赶赴广西玉林开展工作,经过对100余个可疑电话的研判工作,明确作案窝点在广西省玉林市陆川县的某村庄。但由于窝点地附近系山村,地形、民情复杂,嫌疑人有极强的反侦查意识,人员身份不明确的话,进村抓捕较难开展。专案组在当地警方的支持下,通过大量的数据筛选工作,结合宾阳、玉林两地卡口车辆数据碰撞,终于分析出两名犯罪嫌疑人身份??沈某鸿、沈某龙兄弟,兄弟二人户籍地就在该村庄。后专案组多措并举分析嫌疑车辆的轨迹和图像侦查手段结合,研判出本案主犯为广西宾阳人谢某宁和杨某强,进而明确了团伙全部7名成员,并且研判明确宾阳犯罪嫌疑人在玉林陆川县的具体落脚点。

因为警务基础工作薄弱,门牌编号与房屋无法对应,当地村民宗族观念强,进村踩点工作难度大、暴露风险高。为蒙蔽嫌疑人设在村里村外的明岗暗哨,专案组采用化妆侦查手段,装扮成电网工人进村、爬上山顶通过制高点观察、在每个山路拐点蹲守等方式,确定嫌疑人的作息时间以及车辆行使路径。专案组制作详细、周密的抓捕方案并等待抓捕时机。9月11日凌晨,50余名警力对嫌疑团伙两处落脚点展开同时收网,将团伙中7名成员全部抓获,将团伙彻底摧毁。(总台央视记者 吴睿 朱源清)

(编辑 王一冰)

织梦CMS官方 DedeCMS维基手册 织梦技术论坛
Power by DedeCms